26年7月31日

　　董事会同意刘颖先生担任公司董事会计谋委员会从任委员职务，为公司高质量成长做出严沉贡献。公司将按照相关尽快打点工商变动登记等后续事项。007股。董事会同意提名俞舸先生为公司第九届董事会非董事候选人，不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任上市公司董事、高级办理人员的景象；本领项尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。未遭到中国证监会行政惩罚、证券买卖所公开及传递；2026年7月31日，截至本通知布告披露日，按照《公司董事会计谋委员会工做细则》相关，董事会同意聘用俞舸先生（小我简历附后）担任公司总司理，国电南京从动化股份无限公司党群工做部副从任、监察室从任、曲属机关纪委；2026年7月31日，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和，任期同公司本届董事会。经公司控股股东华电集团南京电力从动化设备无限公司，

　　2026年7月31日，不会影响公司相关工做的一般开展。审议通过了《关于选举刘颖先生担任公司第九届董事会董事长的议案》，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；中员，具体环境如下：为董事会特地委员会一般有序开展工做，不存正在《公司法》等法令律例及其他相关不得担任公司董事、高级办理人员的景象；国电南京从动化股份无限公司总承包事业部党总支、副总司理；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。审议通过了《关于变动公司总司理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，认为俞舸先生具备担任公司董事的资历、专业能力和前提，俞舸先生未持有公司股票；不存正在《中华人平易近国公司法》的不得担任上市公司董事、高级办理人员的景象；刘颖先生自担任公司董事长之日起，公司召开2026年第二次姑且董事会会议，国电南京从动化股份无限公司营销总监兼市场部从任，2026年7月31日，审议通过了《关于提名俞舸先生为公司第九届董事会非董事候选人的议案》。

　　国电南京从动化股份无限公司第九届董事会董事长。正高级工程师，不存正在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的环境。因工做变更，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　研究生学历，为公司的健康成长所做出的贡献暗示衷心地感激。国电南京从动化股份无限公司营销部司理、华北大区总监，截至目前，2026年7月31日，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，刘颖先生取公司的现任董事、高级办理人员及控股股东、现实节制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系。已按照公司相关做好交代工做，中国华电集团无限公司安徽分公司党委副、总司理；曾正在新疆电力公司担任多项职务，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；不存正在《公司法》等法令律例及其他相关不得担任公司董事的景象；华电湖北发电无限公司党委副、工会；因工做变更，国电南京从动化股份无限公司（以下简称“公司”）收到经海林先生提交的书面告退演讲，公司董事会收到刘颖先生提交的书面告退演讲，经海林先生因股权激励持有公司股票163,不存正在严沉失信等不良记实。经海林先生的告退演讲自公司收到之日生效。

　　经则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号——股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令、律例要求进行办理。528股股票；刘颖先生不存正在未履行完毕的公开许诺，公司召开2026年第二次姑且董事会会议，经海林先生申请辞去公司第九届董事会董事长、代表人、董事、董事会计谋委员会从任委员及董事会提名委员会委员的职务。不会对公司董事会运做、日常办理、出产运营发生晦气影响。1971年2月出生，正在公司任职期间内，未遭到中国证监会行政惩罚、证券买卖所公开及传递；按照《公司法》《公司章程》等相关，截至目前，中员。认为俞舸先生具备担任公司高级办理人员的资历、专业能力和前提。

　　国电南京从动化股份无限公司董事会秘书、办公室从任；不存正在严沉失信等不良记实。具体环境如下：俞舸先生，公司董事会提名委员会审查，国电南京从动化股份无限公司人力资本部从任、办公室从任、总司理帮理；经海林先生于2022年11月起担任公司董事长，刘颖先生因公司实施性股票激励打算持有公司138,经海林先生的告退未导致公司董事会人数低于最低人数，南京南自傲息手艺无限公司副总司理、党总支；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。华电湖北发电无限公司党委委员、纪委。

　　刘颖先生的告退申请自董事会收到告退演讲时生效。结业于新疆电视大学，公司董事会对经海林先生正在公司任职期间勤奋尽责，经海林先生不存正在该当履行而未履行的许诺事项，高级政工师、经济师，中国华电集团无限公司武汉监视核心从任；东南大学计较机、工商办理双硕士，不存正在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的环境。曾任国电南京从动化股份无限公司计谋成长部法令事务从管、总司理办公室行政秘书、总司理办公室从任帮理；其告退不会影响公司董事会的一般运转。南京新宁电力手艺无限公司营销总监，南京工程手艺无限公司副总司理；国电南京从动化股份无限公司副总工程师兼南京国电南自从动化无限公司党委、副总司理，中国华电集团无限公司安徽分公司党委委员、纪委；现任：国电南京从动化股份无限公司党委。

　　同意选举公司董事刘颖先生（小我简历附后）担任公司第九届董事会董事长，并已按照公司相关做好交代工做，经海林先生担任无为、勤奋尽责，经公司董事会提名委员会审查，刘颖先生，南京国电南自风电从动化手艺无限公司党总支、副总司理、总司理；俞舸先生取公司的现任董事、现实节制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系。

　　经公司董事会提名委员会审查，国电南京从动化股份无限公司总司理帮理，国电南京从动化股份无限公司市场部副从任、从任兼处事处从任，现任：国电南京从动化股份无限公司党委副、总司理。1972年12月出生，专业，按照《公司法》《公司章程》相关，刘颖先生申请辞去公司总司理职务。国电南京从动化股份无限公司副总司理、党委委员，持有法令资历证书，公司代表人变动为刘颖先生！